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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Eine Bank führt eine regelmäßige KYC-Profilprüfung für einen Kunden durch, bei dem es sich um ein kleines digitales Marketingunternehmen mit Sitz in New York City handelt.
Welches der folgenden wäre ein Warnsignal?

A. Die Kontoaktivität umfasst häufige Käufe von Tickets für Branchenkonferenzen und andere Veranstaltungen.
B. Die Kontoaktivität umfasst Einzahlungsaktivitäten sowohl auf Sparkonten als auch auf Girokonten
C. Die Kontoaktivität umfasst Einzahlungen, die in mehreren Filialen in New York City auf dasselbe Konto getätigt wurden.
D. Die Kontoaktivität umfasst in unregelmäßigen Abständen eingehende Geldtransfers von kleinen Unternehmen mit Sitz in New York

Question 2

Eine Erklärung zur Risikobereitschaft bei Finanzkriminalität beschreibt:

A. Wie eine Organisation ihren risikobasierten Ansatz definiert.
B. der Zweck des Compliance-Programms einer Organisation zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.
C. das Ausmaß und die Art des Risikos, das die Organisation bereit ist einzugehen, um ihre Ziele zu erreichen
D. Wie eine Organisation ihre wichtigsten Risiko- und Leistungsindikatoren bestimmt.

Question 3

Welche Maßnahme beweist am besten die fortlaufende Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden?

A. Automatische Kontoschließung jedes Jahr
B. Transaktionen mit geringem Wert vollständig ignorieren
C. Identitätsprüfung nur einmal bei Kontoeröffnung
D. Regelmäßige Überprüfung des Kundenrisikos nach dem Onboarding

Question 4

Welche Informationen sollten dem Vorstand oder dem zuständigen Fachausschuss bei der Erstellung von Berichten über verdächtige Aktivitäten (SARs) zur Verfügung gestellt werden?

A. Alle möglichen Details der im Berichtszeitraum eingereichten SARs
B. Statistische Daten zu den im Berichtszeitraum eingereichten SARs
C. Kopien aller SARs, die im Berichtszeitraum eingereicht wurden
D. Namen aller Kunden, gegen die im Berichtszeitraum SARs eingereicht wurden

Question 5

Eine nationale Risikobewertung (National Risk Assessment, NRA) kann den risikobasierten Ansatz eines Finanzinstituts (Fl) zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beeinflussen, indem sie:

A. Bereitstellung von Leitlinien zu den Kunden- und Transaktionstypen, die das höchste Risiko bergen.
B. Festlegung der Höchststrafen, die bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz verhängt werden können.
C. Vorgabe, welche Vortaten bei der Risikobewertung des FL berücksichtigt werden müssen.
D. Genaue Definition der Richtlinien und Verfahren, die umgesetzt werden müssen.

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