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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Wie sollten risikobezogene Probleme angegangen werden, um die Wirksamkeit des Modells der drei Verteidigungslinien sicherzustellen?

A. Lassen Sie die Geschäftsleitung risikobezogene Probleme möglichst direkt behandeln, da sie letztendlich für die gesamte Risikomanagementstrategie des Unternehmens verantwortlich ist.
B. Weisen Sie der dritten Ebene risikobezogene Aufsichtsaufgaben zu, um eine unabhängige Überprüfung zu gewährleisten und Probleme effektiver anzugehen, indem Interessenkonflikte in der ersten und zweiten Ebene vermieden werden.
C. Stellen Sie sicher, dass die zweite Ebene risikobezogene Probleme prüft, überwacht und bei Bedarf an die Geschäftsleitung weiterleitet, während gleichzeitig die unabhängige Aufsicht durch die dritte Ebene aufrechterhalten wird.
D. Delegieren Sie einige risikobezogene Probleme an die erste Linie, um eine Überlastung der zweiten Linie zu vermeiden und die betriebliche Effizienz sicherzustellen

Question 2

Welches Warnsignal wird am ehesten mit Menschenhandel in Verbindung gebracht?

A. Regelmäßige Renteneinzahlungen
B. Geplante Hypothekenzahlungen
C. Geringe Transaktionsaktivität
D. Mehrere Gehaltseinzahlungen auf ein Konto, gefolgt von Barabhebungen

Question 3

Technologie hat das Potenzial, die Effizienz und Effektivität von AML/CFT-Workflows zu steigern, indem sie:
(Zwei auswählen.)

A. Minimierung menschlicher Eingriffe bei sich wiederholenden Aufgaben, Erhöhung der Datengenauigkeit
B. Ermöglicht Analysten die automatische Suche in einer einzigen Instanz im Frontend.
C. Minimierung von Datenschutzbedenken durch minimierte menschliche Eingriffe
D. Beseitigung von Rückständen durch die Fähigkeit, große Datenmengen zu verarbeiten

Question 4

Die Bewertung des Geldwäscherisikos im Zusammenhang mit einem Produkt im Finanzsektor umfasst die Bewertung folgender Aspekte:
(Wählen Sie zwei aus.)

A. Komplexität der Produkte
B. Governance-Regelungen
C. Finanzstatus des Unternehmens
D. Ergebnisse des letzten Audits

Question 5

Ein Mitarbeiter eines Finanzinstituts (Florida) vermutet, dass ein Kollege in ein Betrugssyndikat im Finanzanlagenbereich verwickelt ist. Welche Schritte sollte der Mitarbeiter mit dem Verdacht als Nächstes unternehmen?

A. Warnen Sie Kollegen und Kunden der F1, dass es sich bei den verdächtigen Finanzinvestitionsvorschlägen des Mitarbeiters um Betrug handeln könnte
B. Melden Sie den verdächtigen Mitarbeiter dem Vorgesetzten der F1, um die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen
C. Nutzen Sie den Whistleblowing-Kanal der FL, um den verdächtigen Mitarbeiter zu melden
D. Befragen Sie Ihren Kollegen, um festzustellen, ob sein Verdacht richtig ist, bevor Sie ihn der Personalabteilung von FL melden.
E. Führen Sie eine Open-Source-Untersuchung mit Tools der künstlichen Intelligenz durch, um mehr Informationen über die Aktivitäten des verdächtigen Mitarbeiters zu erhalten

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