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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Topic 1: Global Anti-Financial Crime Frameworks, Governance and Regulations | 24% | - International standards and bodies
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| Topic 2: Understanding Risks and Methods of Financial Crime | 26% | - Sanctions regimes and compliance risks
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| Topic 3: Building and Managing Anti-Financial Crime Compliance Programs | 28% | - Audit, testing and continuous improvement - Training, awareness and internal communication - Program framework and policies
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| Topic 4: Tools, Technologies and Investigations | 22% | - Technology and systems
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:
1. 金融機関 (FI) のコンプライアンス担当者が、仮想資産サービス プロバイダー (VASP) の新規クライアント アプリケーションを審査しています。
顧客が金融機関の金融犯罪リスク許容度の範囲内であるかどうかを判断するためのリスク評価に含めるべき詳細はどれですか? (3 つ選択してください。)
A) VASPの顧客は誰なのか(外国人と国内の個人の内訳を含む)
B) VASPの顧客のうち、高リスクに分類される割合はどのくらいですか？
C) VASPの手続きが顧客の個人情報を保護するのに十分であるかどうか
D) VASPに代わって仮想資産ウォレットや仮想資産交換所の運営者として活動する登録機関
E) VASPが中央銀行デジタル通貨を利用しているかどうか
2. 証券業界におけるマネーロンダリングの可能性を示す一般的な指標は次のどれですか?
(2つ選択してください。)
A) 名義人または第三者が関与する取引に従事する
B) 固定利付証券の満期を許可する
C) 配偶者の死亡に伴い、既存の証券口座に証券を受け取る
D) 証券口座を預金口座のように使う
3. バーゼル銀行監督委員会 (BCBS) は、中央銀行および銀行規制当局の上級代表者で構成される国際機関です。
次の記述のうち、BCBS が提供するガイダンスを正確に説明しているものはどれですか。(3 つ選択してください。)
A) バーゼル委員会には執行権限がないため、委員会メンバーがガイダンスを実行するというコミットメントに依存している。
B) バーゼル委員会は、世界最大の銀行28行で構成されている。
C) バーゼルガイダンスには、現地の法的枠組みに組み込むべき基準、実施のためのガイドライン、ベストプラクティスガイダンスが含まれています。
D) BCBSの会員は、その基準を遵守しなければ会員資格が停止される。
E) バーゼル委員会の中核原則には、顧客の識別と受け入れに関するガイダンスが含まれている。
4. 複数の管轄区域にわたって AFC および制裁コンプライアンスを管理する際に、グローバル組織にとって重要な考慮事項は次のどれですか。
A) 現地の法律を遵守する必要がないため、国連などの国際機関のみに頼って制裁遵守を確保する
B) グローバルAFCおよび制裁ポリシーを適用して、現地の規制に適応することなく一貫性を確保する
C) グループポリシーが各国のAMLおよび制裁規制に準拠していることを確認する
D) 世界で最も影響力のある米国の規制を優先して遵守することをグループのポリシーと手順で保証する
5. 国連安全保障理事会が制裁を課す際の主な役割は、以下の権限を有することです。
A) 国際の平和と安全を維持または回復するために制裁を課す。
B) 制裁制度の有効性を向上させるために、制裁の影響に関する研究と分析を実施します。
C) 国内の金融の安定を維持または回復するために、経済目標に対して制裁を課す。
D) AML/CFT 管理が不十分な国に制裁を課す。
Solutions:
| Question # 1 Answer: A,B,D | Question # 2 Answer: A,D | Question # 3 Answer: A,C,E | Question # 4 Answer: C | Question # 5 Answer: A |
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