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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 은행은 뉴욕시에 본사를 둔 소규모 디지털 마케팅 회사인 고객을 대상으로 정기적인 KYC 프로필 검토를 완료하고 있습니다.
다음 중 어느 것이 위험 신호일까요?

A) 계정 활동에는 뉴욕에 위치한 소규모 기업에서 불규칙한 간격으로 들어오는 자금 이체가 포함됩니다.
B) 이 계정 활동에는 업계 컨퍼런스 및 기타 이벤트 티켓을 자주 구매하는 것이 포함됩니다.
C) 계좌 활동에는 뉴욕 시 전역의 여러 지점에서 동일한 계좌로 입금된 내역이 포함됩니다.
D) 계좌 활동에는 저축 계좌와 당좌 예금 계좌 모두에 대한 입금 활동이 포함됩니다.

2. 자동 모니터링 시스템 경보로 인해 여러 기업이 관련된 비정상적인 활동 패턴을 복잡하게 조사하는 경우, 어떤 기술이 가장 효율적일까요? (2개 선택)

A) 계정 관리자에게 연락하여 AML 경고에 강조 표시된 활동 패턴의 이유를 물어보세요.
B) 지역 법 집행 기관에 연락하여 분석 및 조사에 도움을 요청하세요.
C) 자동 모니터링 시스템의 알림 설명에 제시된 정보를 검토하고 향후 모든 거래를 거부합니다.
D) 클라이언트 파일에서 사용 가능한 정보를 사용하여 관련 사업에 대한 통제 및 소유권 평가를 수행합니다.
E) 소셜 미디어 플랫폼을 사용하여 기업과 연결하고 계정 활동에 대한 세부 정보를 요청합니다.

3. 금융활동기구(FATF) 권고안 22에 따르면, 부동산 매매를 포함한 고객 거래에 관여하는 경우 부동산 전문가는 어떤 고객 실사(CDD) 조치를 적용해야 합니까? (2개 선택)

A) 고객에 대한 부정적인 미디어 검색 수행
B) 모든 관련 거래에 대해 사전에 고위 관리자의 승인을 받음
C) 비즈니스 관계의 목적 이해
D) 고객의 신원을 식별하고 검증합니다.

4. 금융 기관(FI)의 정책은 프로그램의 효과를 보장하기 위해 모든 신규 고객에게 강화된 실사 조사(EDD)를 적용하는 것입니다.
컨설턴트는 금융회사 경영진에게 어떤 조언을 해야 할까요?

A) 클라이언트의 50%에게 EDD를 제안하는 것이 적절합니다.
B) 경영진에게 EDD에 선택된 클라이언트를 선택하도록 제안합니다.
C) 금융기관이 EDD에 대한 위험 기반 접근 방식을 구현해야 한다고 제안합니다.
D) 경영진이 규제 기관에 EDD 조치에 대한 조언을 요청할 것을 제안합니다.

5. 자금세탁범들이 악용할 수 있는 암호화폐 관련 기술은 다음과 같습니다. (두 가지 선택)

A) 생성 조종사.
B) 프라이버시 코인.
C) 암호 믹서.
D) 소규모 언어 모델.

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